سه نفر که به اتهام کلاهبرداری 1.5 میلیون دلاری در زمینه مهاجرت متهم شده اند، ماه آینده در سیدنی با دادگاه روبرو خواهند شد.
پلیس تحقیقات خود را در فوریه 2021 آغاز کرد، پس از گزارش هایی که یک زن 46 ساله ظاهراً 1.5 میلیون دلار در حال تلاش برای ترتیب دادن ویزای استرالیا کلاهبرداری کرده است.
در 4 مه امسال، یک مرد 36 ساله در ناروی، در جنوب سیدنی دستگیر شد.
او متهم به کسب مزیت مالی غیرصادقانه از طریق فریب، برخورد بی احتیاطی با عواید حاصل از جنایت بیش از 5000 دلار، انتشار اظهارات گمراه کننده دروغین توسط افسر برای فریب دادن، و مشارکت گروه جنایی در مشارکت در فعالیت های مجرمانه بود.
او برای حضور در دادگاه در تاریخ 6 ژوئن وثیقه مشروط شدید صادر شد. پس از تحقیقات بیشتر، کارآگاهان دیروز خانه ای را در تورامورا در شمال غربی سیدنی جستجو کردند.
آنها تلفن های همراه، لپ تاپ، هارد دیسک، پاسپورت و اسناد را ضبط کردند. یک مرد 42 ساله و یک زن 39 ساله در منزل دستگیر شدند.
این مرد 42 ساله به کسب مال غیرصادقانه از طریق فریب، برخورد عمدی با عواید حاصل از جرم-جرم قابل کیفرخواست سنگین، برخورد عمدی با عواید حاصل از جرم به قصد اختفاء-جرم قابل کیفرخواست جدی و مشارکت گروه جنایی در مشارکت در فعالیت مجرمانه متهم شد.
این زن 39 ساله به سه فقره استفاده از سند جعلی برای کسب منفعت مالی، دو فقره تحصیل مال غیرصادقانه با فریب، دو فقره مشارکت گروه مجرمانه در فعالیت مجرمانه و برخورد عمدی با عواید حاصل از جرم به قصد اختفاء متهم شد.
پلیس ادعا می کند که این سه نفر در یک شرکت مهاجرتی در سیدنی کار می کردند و توسط زن 46 ساله استخدام شدند تا در ازای دریافت 1.5 میلیون دلار در سال 2017 برای خود و خانواده اش شهروندی استرالیا را دریافت کنند.
همچنین گفته می‌شود که آنها 1.5 میلیون دلار را به حساب‌های بانکی شخصی انتقال داده‌اند و اسنادی از جمله مدارک شهروندی را جعل کرده‌اند، بدون اینکه به زن کمک کنند ویزای استرالیا را تامین کند.
برای دو نفری که دیروز دستگیر شده بودند قرار وثیقه مشروط صادر شد و 23 جون در دادگاه حاضر می شوند.
منبع:
9News