Sunday 13 June 2021
اخبار اقتصادی اخبار اقتصادی

مجله اقتصادی کانون

چین در زمینه سرکوب پولشویی‌ مربوط به رمزارزها، بیش از 1100 مظنون را دستگیر کرد

چین در زمینه سرکوب پولشویی‌ مربوط به رمزارزها، بیش از 1100 مظنون را دستگیر کرد

شانگهای (رویترز): وزارت امنیت عمومی چین اعلام کرد:« طی سرکوب‌های اخیر در رابطه با رمزارزها، پلیس بیش از 1100 نفر مظنون را به دلیل استفاده از رمزارزها برای پولشوییِ درآمدهای غیرقانونی حاصل از کلاهبرداری‌های تلفنی یا اینترنتی، دستگیر کرد.»

این دستگیری‌ها در نتیجه افزایش سرکوب معاملات رمزارزها توسط مقامات چین اتفاق افتاد. ماه گذشته، سه نهاد صنعتی، خدمات مالی و پرداختی مربوط به رمزارزها را ممنوع کردند و شورای دولتی و کابینه‌ی چین متعهد شدند که با استخراج و معامله‌ی بیت‌کوین مقابله کنند.

وزارت امنیت عمومی اعلام کرد که پلیس تا روز چهارشنبه، 170 گروه تبهکاری را در رابطه با استفاده از رمزارزها برای پولشویی دستگیر کرده است.

این وزارتخانه، از طریق حساب رسمی Wechat خود گفت:« افراد پولشو از مشتریان تبهکار خود کمیسیون 1.5 تا 5 درصدی می‌گیرند تا درآمدهای غیرقانونی آن‌ها را در صرافی‌های دیجیتال به رمزارز تبدیل کنند.

انجمن پرداخت و انتقال بانکی چین روز چهارشنبه اعلام کرد که تعداد جرایم مربوط به استفاده از ارزهای مجازی در حال افزایش است.

این انجمن در بیانیه ای گفت:« از آنجا که ارزهای دیجیتال ماهیتی ناشناس، دسترس‌پذیر و جهانی دارند، به کانال مهمی برای پولشویی بین مرزی تبدیل شده‌اند.»

طبق گفته‌های انجمن، ارزهای دیجیتال پیش از این هم به یکی از روش‌های محبوب پرداخت، در شرط بندی‌های غیرقانونی تبدیل شده بودند. حدود 13 درصد سایت‌های شرط بندی، از ارزهای مجازی پشتیبانی می‌کنند و تکنولوژی بلاکچین، ردیابی پول را برای مقامات سخت‌تر کرده است.

منبع: https://finance.yahoo.com

تاریخ : June 2021

6/10 /2021

نام
ایمیل
نظر